做局者虽然也知道骗局早晚要进行不下去，所以总会设计一种完美的操作手法，试图最大限度地维持原有局面；但显而易见，哪怕是最完美的控盘也控制不住，休想找到他们所要达到的完美和长久。

例如，庞氏骗局的控盘模式通常有：首先，为了避免产生泡沫，他们会限定一张身份证只能开一个账户，或者只有什么样的身份才能参与该游戏，以此来控制单股资金流；其次，会通过部分资金用于市场返利、其余资金用于各项配套的方式，来引导和分流平台资金；第三是当参与者满仓时强行卖出或通过“上总”出局的方式，来避免老参与者持股不卖、新参与者无法进入的僵局，称为“控进不控出”；最后是“双盘循环”，即参与者卖出产品或“上总”出局时要缴一笔“税”，以此来作为平台的盈利点，其余部分则规定要有一定的比例进入平台内循环（限制卖出），从而避免参与者竞相抛售引发价格下跌而加速崩盘。

但显而易见，所有这些措施“看上去很美”，其实漏洞百出，其主要目的只不过是针对人性弱点给人以一种“投资安全”的假象而已。

以“TBC一通宝”为例。该平台宣称，参与者只要投资1000美元购买他们的“TBC股”，最快3个月就能赚1倍；如果能拉到新会员，还可以获得更多的动态奖金，平台成立5个月时就已经打造出数百位“百万富翁”来。而其实呢，这种“TBC股”实际上只是他们发行的一种游戏币，言称限量发行100万股，以后永不增发，并且价格只涨不跌，以此来吸引玩家争相涌入。

为了做到这一点，平台设置了很低的进入门槛，只要投资100美元就能成为普通会员、300美元一星会员、500美元二星会员、1000美元三星会员。因为他们知道，门槛越低，参与者就越多，就越能把这种虚拟币的价格炒上去，人为制造一种稀缺资源来。与此同时，为了配合炒高价格，参与者星级越高获利速度越快。平台规定，参与者投入的1000美元资金中必须有一半用于配股，从而通过把这50%的“TBC股”沉淀下来，人为制造供不应求局面。而当这500美元的配股“上涨”到当初投资时的1000美元时（称之为“满仓”），则必须强制卖出25%，挤出一条缝来让新参与者加入，剩下的再如此这般进行循环投资。

以上还只是“静态收益”，除此以外，参与者也可以通过发展下线以更快的速度获得“动态收益”。其中之一是“推荐奖”，比例为新参与者投资额的8%。第二是“对碰奖”，举例说，如果你同时推荐2位会员加入，平台会自动把他们分到左区和右区，如果他们2人同时投资1000美元，那你作为推荐人可获得1000美元的8%的奖励，如果两人一个投资1000美元、一个投资500美元，你就只能获得金额较小者即500美元的8%，另外的500美元要等下一位新参与者加入才能得到。这也意味着他们两人又可以继续发展他们的下线，从而在人员上构成金字塔式排列。第三是“管理奖”，你的下线包括下线的下线发展新会员后的参与者，你都可以从中提取5%的奖励，虽然绝对数量看上去似乎并不大，但一旦呈金字塔结构垒高后便会很可观。[1]

这样的一系列措施看上去好像严密无缝、稳如磐石，但实际上经不起一击，那就是，如果没有新参与者加入或供过于求，所有措施都会停摆，之前的所有繁荣包括“永不跑路”的承诺都会像泡沫一样消失。

[1]北京商报金融调查小组：《TBC一通宝理财外衣下的庞氏骗局》，载《北京商报》，2016年9月18日。